徽商律师承办“蜀山扫黑第一案” - 安徽徽商律师事务所
vwin德赢下载地址vwin德赢app登录事务所

vwin德赢下载地址vwin德赢app登录承办“蜀山扫黑第一案”

发布日期:2020-03-13 浏览次数:618

涂福昌 周永玲

一、案件简介

       2012年起,陈某某在合肥设立合肥某房地产投资咨询公司,实际从事非法放贷业务,公司下设清算部、风控部、法务部等部门,并分别在庐江县、六安市、安庆市、芜湖市等地设立分公司。因公司涉嫌“套路贷”及暴力催收等违法行为,触犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪和诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、抢劫罪、聚众斗殴罪、盗窃罪、故意伤害罪等九项罪名,公司32名员工被合肥市公安局蜀山分局采取刑事强制措施。

       2016年,李某通过58同城网上招聘,应聘到上述合肥某房地产投资咨询公司六安分公司工作,相继担任业务员、店长职务。李某因涉嫌犯罪,于2018年10月被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留。


二、vwin德赢app登录工作

       因本案涉黑,为重大刑事案件,vwin德赢下载地址vwin德赢app登录事务所指派具有检察院工作经历的涂福昌vwin德赢app登录和党员vwin德赢app登录周永玲,共同作为李某的辩护人。三阶段的辩护过程中,辩护人紧紧把握住三个关键点。

       1、是否构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪及作用问题。公安机关《起诉意见书》认为李某是六安分公司店长,积极参与犯罪,是黑社会性质组织的骨干分子,认定为“积极参加者”。辩护人认为,“套路贷”集团不具备“组织特征”、“行为特征”、“经济特征”、“危害性特征”,不是黑社会性质组织。李某从主观目的上、客观行为上和个人作用上,均不具备参加黑社会性质组织罪的要件。辩护人据理力争,向蜀山区人民检察院提出辩护意见,检察院的《起诉书》将李某从“积极参加者”变更为“一般参加者”,将李某原列为第16被告人调整为第20位。

       2、诈骗金额认定问题。本案是以李某参与放贷的所有业务计算诈骗金额,还是仅以被害人报案的金额认定。如果以前者,诈骗金额可能超过50万元,达到“数额特别巨大”标准,可能判处10年以上有期徒刑。以后者,因报案人较少,诈骗金额可能不大。辩护人认为,诈骗罪应有明确的被害人,并查明受骗的事实,做到“犯罪事实清楚,证据确实充分”,因此,只应对有报案人的受骗金额计算。辩护人多次与办案警官沟通,公安机关采信了辩护人的这一意见,只侦查了3个报案人的情况,诈骗金额为12万元,为“数额巨大”而非“数额特别巨大”。

       3、是否构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪等其他犯罪问题。李某是六安分公司的店长,负责六安市范围的人员管理、贷款业务,六安分公司其他职员参与了多起暴力催收活动,李某是否要对六安分公司其他职员的犯罪活动负责。如果需要负责,则李某涉嫌的罪名很多,这是李某最担心的。辩护人认为,从犯罪构成上分析,这几宗罪需要具备“有明确故意的犯罪目的”的主观要件和“实施了犯罪行为”的客观要件,李某虽为店长,但其职责范围不含催收工作,催收是合肥总公司直接管理,李某也未参与对已报案人的催收,李某不具备主、客观要件,不能仅凭李某负责六安分公司的人员管理这一情节认定为共同犯罪。辩护人的这一意见被公安机关和检察院采信,没有扩大追究。

       蜀山区人民检察院以参加黑社会性质组织罪、诈骗罪对李某提起公诉,蜀山区人民法院庭审持续3天,一审判决李某犯参加黑社会性质组织罪二年、诈骗罪二年四个月,决定执行三年十个月。二审维持原判。


三、案件价值

       2018年以来,中央组织开展为期三年的“扫黑除恶”专项行动,“两高两部”出台多个意见,“套路贷”行为是“扫黑除恶”重点打击范围。本案新闻报道多,社会影响较大,被称为“蜀山扫黑第一案”。

       辩护人对参加黑社会性质组织罪辩护作无罪辩护,虽判决犯罪成立,但李某从“积极参加者”到“一般参加者”,刑期少了2年。辩护人对诈骗罪作罪轻辩护,辩护人提出的从犯、坦白、部分犯罪未遂的辩护意见得到法院支持,对李某作出低于法定期的减轻处罚。另外,在整个案件过程中,辩护人对防止扩大追究起到了很大作用。

       辩护过程中,vwin德赢下载地址vwin德赢app登录事务所安排专人指导办案,刑事部组织开展了多次集体讨论,及时上报司法局备案。辩护vwin德赢app登录数十次会见当事人了解案情,多次到公安局、检察院、法院沟通,辩护vwin德赢app登录的专业能力、敬业精神和辩护效果得到了委托人的肯定。

QQ咨询 电话咨询

0551-65178029

留言咨询 公众号公众号